В Самарской области адвокат организовал преступное сообщество по легализации преступных доходов
В сообществе, которое действовало на территории Тольятти, состояло минимум 12 человек.
Все они, в том числе, организатор задержаны силовиками, сообщает ГУ МВД России по Самарской области. Среди задержанных бухгалтеры, юристы, менеджеры. Все они обеспечивали работу по легализации денежных средств, полученных незаконным путем.
При этом, организатор сообщества являлся на момент начала деятельности сообщества адвокатом одной из коллегий адвокатов.
Как сообщается, группа путем легализации средств, полученных от противоправной деятельности одного из ОПГ, направила их на строительство зданий в Тольятти. Сами здания на праве собственности были зарегистрирована на общество с ограниченной ответственностью, которое аффилировано организатору.
В свою очередь СУ СК РФ по Самарской области сообщает о том, что пока выявлено 47 эпизодов преступное деятельности сообщества. Всего речь может идти о 1,5 миллиарде рублей. Из которых в качестве дохода члены сообщества получили 150 миллионах рублей.