Биография Алексея Андрюнина: создателя криптобиржы Gotbit задержали по указу США

Кто такой Алексей Андрюнин?

Андрюнин начал свой путь в криптомире, будучи студентом второго курса Московского государственного университета. В 2019 году он уже руководил своей компанией, которая предоставляла услуги по wash-трейдингу.

Wash-трейдинг включает в себя создание искусственного объема торгов с помощью ботов, которые совершают сделки между собой. Это создает иллюзию высокого спроса на актив и может значительно повысить его видимость на рынке. В Gotbit работали всего двое: Андрюнин отвечал за клиентские отношения и продажи, а его партнер занимался программированием ботов. Вместе они разработали стратегию, которая позволяла токенам получать необходимую ликвидность и внимание.

Компания Gotbit предлагала своим клиентам различные пакеты услуг. Например, листинг токена на небольшой бирже обходился клиентам в 8000 долларов, а поддержание фейковых объемов торгов — в 6000 долларов в месяц. Кроме того, появление токена на CoinMarketCap стоило 15 000 долларов, но для этого проекту необходимо было сначала попасть в листинг на двух небольших биржах.

Андрюнин подчеркивал, что без фейковых объемов торгов многие биржи просто не смогли бы существовать. Одним из признаков поддельных объемов было то, что малознакомые криптовалюты торговались на небольших биржах активнее, чем биткоин. Это вызывало вопросы у опытных инвесторов, но для бирж это был способ демонстрировать высокие показатели и привлекать новых клиентов.

Андрюнин утверждал, что многие биржи, такие как шанхайская Hotbit и гонконгская BitForex, осознавали, что боты Gotbit раздували объемы, но при этом были заинтересованы в показателях, которые позволяли им выглядеть более привлекательными для трейдеров. Листинг токена стоил около двух биткоинов (примерно 20 000 долларов на тот момент), и биржи не предъявляли других значительных критериев для проектов.

Фото задержанного в Португалии владельца криптобиржы Андрюнина

Фото: t.me/readovkanews

В чем Америка обвиняет создателя криптобиржы из России

Министерство юстиции США предъявило Андрюнину серьезные обвинения, включая мошенничество, сговор с целью совершения рыночных манипуляций и отмывание денег. В качестве доказательства приводятся факты, связанные с фиктивной торговлей, которая нанесла ущерб на сумму более 25 миллионов долларов. Одним из ключевых аспектов обвинений является операция "Зеркало токенов", в рамках которой были выявлены схемы, позволяющие избежать обнаружения манипуляций на рынке.

Помимо Андрюнина, в рамках этой операции были задержаны и другие ключевые фигуры Gotbit, такие как директор по созданию рынка Федор Кедров и директор по продажам Кави Джалили. Это говорит о том, что Минюст США нацелен на масштабное расследование, охватывающее не только отдельных лиц, но и целые компании, работающие в криптовалютной сфере.

Интересно, что задержание Андрюнина не является единичным случаем. Охота на создателей бирж и криптоинвесторов началась еще в прошлом году, когда Минюст США начал активно сотрудничать с французскими правоохранительными органами. В январе 2023 года был арестован Анатолий Легкодымов, создатель одного из крупнейших ботов для обмена криптовалюты BTC Banker, вместе с Павлом Лернером, известным в криптосообществе как основатель EXMO и UTORG.

Ситуация усугубляется тем, что в списке обвиняемых уже значатся 18 физических и юридических лиц, включая такие компании, как CLS, MyTrade, MM Saitama, LLC, Robo Inu, VZZN и Lillian Finance.