ФСБ и СК: латвиец организовал вывод 2,5 млрд руб. на финансирование ВСУ
Федеральная служба безопасности совместно со Следственным комитетом пресекли деятельность организованной группы, участники которой вывели за пределы России свыше 2,5 млрд рублей и перечисляли средства, предназначенные для финансирования Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко и Центр общественных связей ФСБ России. Пятеро участников группировки задержаны. Организатор — гражданин Латвии, а бенефициар международного холдинга объявлен в международный розыск.
Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом в Московской, Ленинградской и Самарской областях пресечена противоправная деятельность руководителей и сотрудников группы микрокредитных компаний, связанная с выводом за рубеж более 2,5 млрд рублей, предназначенных в том числе для финансирования террористической деятельности на территории России, — сообщили в ФСБ.
По уточнённым данным Следственного комитета, в составе преступного сообщества находились гражданин Латвии, обозначаемый как бенефициар международного холдинга, руководитель российской микрокредитной организации и ещё четверо соучастников. Пятеро подозреваемых были задержаны, один фигурант объявлен в международный розыск.
«Участниками преступной группы было совершено порядка 500 банковских переводов, сумма которых превысила 2,5 млрд рублей», — сказала представитель СК. Следствие отмечает, что двое обвиняемых систематически перечисляли денежные средства в иностранной валюте в поддержку украинских вооружённых формирований и обеспечивали их транспортными средствами, которые использовались при совершении террористической деятельности на территории России.
Расследование установило, что в период с 2022 по 2024 год бенефициар международного холдинга организовал вывод значительных сумм из микрокредитных организаций, действовавших в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге и находившихся под его контролем. Денежные средства переводились на счета иностранной компании в рамках оформления фиктивных договоров займа, после чего активы выводились за рубеж для личного обогащения.
В отношении всех задержанных избраны меры пресечения. Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершённый группой лиц) и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), — сообщила Петренко.
Деятельность расследуется с соблюдением процессуальных норм. Продолжаются оперативные и следственные мероприятия, направленные на установление всех причастных и возвращение выведенных активов.