Ульяновский бизнесмен перевел 148 млн рублей в Китай по фиктивным контрактам
Самарскими таможенниками возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя из Ульяновска по факту незаконных валютных операций. Соответствующую информацию распространила пресс-служба надзорного ведомства.
Руководитель организации, действуя в сговоре с неустановленными лицами, осуществлял переводы денежных средств на счета нерезидентов, расположенные в Китае. В ходе следственных мероприятий сотрудники правоохранительных органов выявили девять фиктивных внешнеторговых контрактов. Данные контракты предусматривали поставку товаров на территорию России от зарубежных компаний.
Общая сумма переведенных на счета нерезидентов средств превысила 12 миллионов юаней. По курсу Центрального банка России, действовавшему на день совершения платежей, данная сумма эквивалентна приблизительно 148 миллионам рублей.
Уголовное дело возбуждено по статье, предусматривающей ответственность за совершение валютных операций в особо крупном размере, сопряженное с предоставлением недостоверных сведений об основаниях для перевода. Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок не менее пяти лет, а также наложение штрафов.
В настоящее время следственные действия продолжаются.