В Самаре судят двоих за нелегальный оборот 100 млн рублей
В Самаре двое местных жителей предстанут перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности. На протяжении нескольких лет они функционировали в качестве нелегальной финансовой структуры.
Согласно материалам следствия, в период с 2017 по 2024 год указанные лица занимались кассовым обслуживанием физических лиц и организаций, фактически оказывая банковские услуги при отсутствии соответствующей лицензии.
За время противоправной деятельности через организованную ими схему было проведено более 100 миллионов рублей. По версии обвинения, фигуранты дела извлекли доход в особо крупном размере.
Обвинение было официально оглашено 21 апреля. Следующее заседание по данному делу назначено на 29 апреля. В соответствии с действующим законодательством, фигурантам дела может грозить лишение свободы.
Ранее глава Следственного комитета России запросил доклад о мягком приговоре по делу о нападении у бара в Самаре.