Житель Ульяновска вывел за рубеж 22,5 млн рублей
Сотрудники Самарской таможни возбудили уголовное дело в отношении жителя Ульяновска. Его обвиняют в незаконном выводе денежных средств за рубеж с помощью фиктивных внешнеторговых операций.
По данным следствия, злоумышленник действовал через подставное лицо. Он оформил два внешнеторговых контракта с предприятиями из Китая, после чего перевёл иностранным контрагентам почти 22,5 миллиона рублей.
Для легализации противоправных операций и введения в заблуждение контролирующих органов фигурант предоставил таможне подложные договоры и другую документацию. В ней содержались заведомо ложные сведения о целях и экономическом обосновании платежей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранительные органы установили все обстоятельства правонарушения, что и послужило основанием для возбуждения уголовного дела.
